自从比特币十年上涨上万倍之后，尤其是2017年末2018年初比特币接近2万美元之时，首先，市场上涌现了大量的山寨币、空气币，以首次币发行（ICO）为主要方式聚敛了大量财富。短短半年之内，超过98.8%的币种跌破发行价。
其次，整个数字货币市场混乱的生态和监管的缺位也为不法分子提供了温床，很多交易所、发币方、媒体联合起来对普通投资者进行了收割。杜某作为火币网、节点资本和火星财经背后的人，因为一篇《庄家杜某》引起极大争论，以证券市场作为比较，文中指出杜某身兼上市企业（节点资本创始合伙人）、证券媒体（金色财经）以及做市商（火币网联合创始人、独立董事和股东。）三大角色于一身。并指出杜某操纵项目ICO以及相关币价。杜某也做出了回应称被“缺席审判”，但是究竟如何？事实真相依然不为公众所知。
金色财经创始人杜某与火币网的联系
资料来源：如是金融研究院
最后，以维卡币、亚欧币、五行币为代表的众多传销币也吸收了大量的资金。由于高度的专业性和早期阶段的鱼龙混杂，目前整个数字货币市场并不适合普通投资者进入，投资者对于打着区块链名头的传销组织更应该提高警惕。
