在中国境内，只有大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所这五家交易所是国务院和证监会批准成立的正规交易所，其他则均为地方政府或者商务部此前批准的交易所和一些非法交易所。
大宗商品平台骗局主要有两种。一种是利用平台知名度进行诈骗。这一类平台一般有地方政府或者名人背书，天然对投资者具有很高的吸引力。这其中影响最大的就是昆明泛亚有色金属交易所，它通过自买自卖，操控平台价格，使泛亚价格比现货市场高25%-30%，并且每年上涨约20%。这只是为了让泛亚价格永远高于现货市场价格，因此永远不会有真正的买方，并没有带来实际增量资金；而交货商也因此不需补交保证金，投资者年化13.5%的日金宝理财收益，都是自己的本金或者新增投资者的本金，这种骗局的最终结局只有崩盘。2015年12月昆明泛亚兑付困难，涉及22万人超过430亿元资金。
另一种是利用微信、QQ等社交软件进行违法平台推介，诱使投资者在违法平台上进行交易。这种骗局还比较初级，第一步，一般是由陌生的美女添加投资者为好友，然后通过朋友圈或话术交谈引入黄金、原油等交易平台。第二步，是为投资者介绍投资老师并在老师的带领下进行操作，一般投资者在初始阶段都会有比较小的收获。第三步，一旦当投资者尝到平台的甜头，就会由于平台的后台操纵进入亏损阶段，如果不能及时离开，投资者的亏损将会继续扩大，绝无翻本的一天。
